«ДОСЬЕ ПАНДОРЫ» (PANDORA PAPERS)

Опубликовано: ЦЕНТР военно-политических исследований (КИЕВ). 11.10.2021.

Автор: Александр Яковлевич Маначинский

Гигантская утечка данных произвела фурор

Воскресенье день веселья, песни   слышатся кругом, но это воскресенье 3 октября было особенным: «Документы Пандоры» (the Pandora Papers), массовое разоблачение секретных игр в пустышки и схем уклонения от уплаты налогов сверхбогатыми людьми мира, только что попали в заголовки газет по всему миру.  Первоначальное сообщение было в The Washington Post и The Guardian . В расследовании участвовало около 150 новостных агентств, в том числе Washington Post, BBC, Guardian , Le Desk Радио Франс Марокко и Эквадорский Diario El Universo[1].

Документы Пандоры — это действительно глобальная история, имеющая серьезные последствия для многих стран. Некоторые из самых крупных разоблачений связаны с гражданами Украины[2]. Так из 336 политиков, выявленных в утечках, ни один не из США, при этом были идентифицированы 19 российских политиков и 38 украинских политиков[3]. Все это вызвало ажиотаж в украинских СМИ.

Да, 3 октября Международный консорциум журналистов-расследователей(Consortium for Investigative Journalists_ ICIJ) центральный офис которого находится в Вашингтоне, в сотрудничестве с 600 журналистами из 117 стран начал публиковать «Документы Пандоры» — серию статей, основанных на 11,9 миллионов документов, в том числе электронные письма, фотодокументы и таблицы, просочившихся файлов финансовых услуг — на общую сумму почти 2,94 терабайта  данных — от 14 компаний, которые предоставляют финансовой олигархии услуги по уклонению от уплаты налогов и отмыванию денег. ICIJ утверждает, что «раскрыл финансовые секреты 35 нынешних и бывших мировых лидеров, 336 политиков и государственных чиновников в 91 стране и территории, а также целый ряд беглецов, аферистов и убийц». В этот список вошли 130 миллиардеров Forbes, а также знаменитости, спортсмены и члены королевской семьи. Всего 100 миллиардеров, указанных в Документах Пандоры, в 2021 году имели совокупное состояние более 600 миллиардов долларов. В расследовании участвовало около 150 новостных агентств, в том числе Washington Post, BBC, Guardian , Le Desk Радио Франс Марокко и Эквадорский Diario El Universo.

Анализ ICIJ выявил 956 компаний, специализирующихся на оффшорных налоговых убежищах, связанных с 336 «высокопоставленными политиками и государственными чиновниками, включая руководителей стран, министров кабинета, послов и других». ICIJ обнаружил, что «более двух третей» идентифицированных компаний «учреждены на Британских Виргинских островах».

Документы Pandora представляют собой последнюю — и самую крупную по объему данных — серию крупных утечек финансовых данных, сотрясавших оффшорный мир с 2013 года.

Документы The Pandora Papers основаны на утечках из конфиденциальных записей 14 различных офшорных фирм по обслуживанию благосостояния в Швейцарии, Сингапуре, Кипре, Самоа, Вьетнаме, Гонконге, а также фирмах в известных налоговых убежищах, таких как Белиз, Сейшельские острова, Багамы и другие страны. Британские Виргинские острова. Эти фирмы помогают состоятельным людям и корпорациям создавать трасты, фонды, регистрировать компании и создавать другие юридические лица в юрисдикциях с низкими или нулевыми налогами. Создание оффшорных компаний или получение выгоды от них не является незаконным, и в некоторых случаях люди могут иметь для этого законные причины, такие как безопасность. Но секретность, обеспечиваемая налоговыми убежищами, временами оказывалась привлекательной для уклоняющихся от налогов, мошенников и отмывателей денег, некоторые из которых раскрыты в файлах.

В «досье» всплыли имена 330 политиков из 91 страны. Среди них — 35 действующих и бывших глав государств и правительств, в том числе бывший британский премьер-министр Тони Блэра и его жена Шери, Президент Азербайджана Ильхам Алиев и его супруга Мехрибан Алиева, чешский премьер-министр Андрей Бабиш, украинский президент Владимир Зеленский, президент Кипра Никос Анастасиадис, российский лидер Владимир Путин, король Иордании Абдулла II, кенийский глава государства Ухуру Кениата. Они раскрывают секретные офшорные дела 35 мировых лидеров, включая нынешних и бывших президентов, премьер-министров и глав государств. Они также проливают свет на тайные финансы более 300 других государственных чиновников, таких как министры, судьи, мэры и военные генералы в более чем 90 странах[4].

В файлах содержится информация о спонсорах Консервативной партии, что вызывает у Бориса Джонсона сложные вопросы, когда его партия собирается на свою ежегодную конференцию. Помимо политиков, офшорами якобы пользовались многие знаменитости. Называют имена немецкой модели Клаудии Шиффер, бывшего ударника «Битлз» Ринго Старра и поп-певицы Шакиры. Документы Pandora: крупнейшая в истории утечка офшорных данных раскрывает финансовые секреты богатых и влиятельных людей.

Документы Пандоры раскрывают внутреннее устройство того, что является теневым финансовым миром, обеспечивая редкое окно в скрытые операции глобальной оффшорной экономики.

Миллионы документов раскрывают офшорные сделки и активы более 100 миллиардеров, 30 мировых лидеров и 300 государственных чиновников. Всего 100 миллиардеров, указанных в Документах Пандоры, в 2021 году имели совокупное состояние более 600 миллиардов долларов[5].

В списки попал президент Украины Владимир Зеленский и его соратники. Владимира Зеленского расследователи обвиняют в тесной связи с олигархом Игорем Коломойским. По сообщениям SZ, Коломойский вместе c одним из своих бизнес-партнёров вывел из «ПриватБанка», самого большого украинского финансового института, более пяти миллиардов евро, когда это кредитное учреждение ему принадлежало. Тогдашняя руководительница украинского Центрального банка назвала это «крупнейшей банковской аферой XXI-го века». Еще в 2019 году один из депутатов украинской Рады утверждал, что Зеленский и его окружение также погрели руки на этой афере. Так, 41 миллион долларов «ПриватБанка» перетек в 16 фиктивных фирм на Кипре, в Панаме, Белизе и на Сейшельских островах. Как утверждается, эти фирмы принадлежали Зеленскому и его друзьям. Согласно сообщениям газеты SZ, данные из «досье Пандоры» свидетельствуют о том, что Зеленский и его окружение — в том числе первый помощник президента Сергей Шефир и шеф СБУ Иван Баканов — стоят за десятью из этих 16 фиктивных фирм. Согласно той же информации, две из этих фирм-пустышек приобрели три объекта недвижимости в центре Лондона на общую сумму в несколько миллионов фунтов. Активы, которыми владеют эти офшорные компании, очень разнообразны. В их число входит недвижимость в Лондоне.   Шефиру, например, принадлежит два элитных объекта недвижимости: квартира с тремя спальнями в эдвардианском особняке в Риджентс-парке, купленная в 2016 году за 1,575 миллиона фунтов стерлингов, и еще одна квартира с тремя спальнями на соседней Бейкер-стрит, напротив музея Шерлока Холмса, купленная за £ 2,2 м по данным земельной книги. Между тем компания Candlewood Investments Яковлева на Британских Виргинских островах владеет роскошной квартирой в викторианском особняке в Артиллери-Роу, Вестминстер. Недвижимость была приобретена примерно в то время, когда шоу Зеленского было превращено в художественный фильм и повторно введено в эксплуатацию для второй серии. Неясно, сдаются ли эти три квартиры в аренду или используются время от времени[6].

Из файлов видно, что Зеленский участвовал в разветвленной сети офшорных компаний, совладельцами которых были его давние друзья и партнеры по телевизионному бизнесу. В их числе Сергей Шефир, продюсировавший хит-шоу Зеленского, и старший брат Шефира Борис, написавший сценарии. Еще один член консорциума — друг детства Иван Баканов. Баканов был генеральным директором продюсерской студии Зеленского «Квартал 95». Интересно, что все они связаны с Кривым Рогом, родным городом Зеленского. Став президентом власть, Зеленский привел этих близких союзников в правительство. Баканов возглавил службу безопасности СБУ. Зеленский сделал Сергея Шефира своим первым помощником, и это была неоплачиваемая роль, связанная с ежедневным распорядком президента. Четвертый участник этой сплоченной группы — Андрей Яковлев — кинорежиссер и продюсер «Квартала 95». Зеленский отметил, что эти назначения были связаны с личным доверием, а не с финансовым кумовством. «Со мной работают несколько человек, которые были моими друзьями на протяжении долгого времени… Они не имеют никакого отношения к бизнесу или бюджету», — сказал он Guardian в 2020 году.

Перед тем как стать президентом, Зеленский задекларировал часть своих личных активов. Среди них были автомобили, собственность и три офшорные компании, находившиеся в совместном владении. Первый, Film Heritage, которым он владел вместе со своей женой Еленой, бывшей сотрудницей «Квартала 95», зарегистрирован в Белизе. Но документы Pandora показывают и другие офшорные активы, которые Зеленский, похоже, не раскрыл. Film Heritage имела 25% акций кипрской холдинговой компании Davegra. Davegra, в свою очередь, владеет Maltex Multicapital Corp, ранее неизвестной компанией, зарегистрированной в налоговой гавани Британских Виргинских островов (БВО). Зеленский, братья Шефир и Яковлев владели по 25% акций Maltex.Согласно документам, 13 марта 2019 года, за две недели до первого тура голосования на выборах в Украине, Зеленский передал четверть пакета акций Maltex Сергею Шефиру. Неясно, платил ли Шефир Зеленскому. Баканов засвидетельствовал эту тайную передачу и подписал офшорные бумаги[7].

Примерно через шесть недель, после убедительной победы Зеленского, юрист группы «Квартал 95» подписал еще один документ. В нем оговаривалось, что Maltex продолжит выплачивать дивиденды компании «Film Heritage» Зеленского, хотя она больше не владеет долей в компании. Согласно профилю клиента Maltex, его основной доход поступает от деятельности в Украине, России и Беларуси.

Жена Зеленского, Елена, теперь является заявленным бенефициарным владельцем Film Heritage, что означает, что любые платежи с 2019 года поступали бы ей.В ключевом документе от 24 апреля 2019 года говорится, что Maltex владеет акциями компаний, производящих и распространяющих телевизионные фильмы. Одной из причин создания Maltex было «экономичное с точки зрения налогообложения накопление прибыли от бизнеса»; другой, как утверждается, была «правовая защита». Борис Шефир сказал, что Баканов в основном создавал офшорные «финансовые схемы» для защиты компании от «властей и бандитов». Сергей Шефир, Баканов и Яковлев от комментариев отказались, как и их адвокат[8].

Разоблачение Maltex смущает Зеленского, который дал обещание расправиться с теми, кто отправляет богатство за границу. В прошлом месяце украинский парламент принял законопроект против олигархов. Голосование состоялось на следующий день после того, как неизвестные убийцы попытались убить Сергея Шефира. Бандит открыл огонь по его автомобилю вне. Он не пострадал, но его водитель был ранен. Попытка могла быть мотивирована оппозицией законопроекту.